公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單 ｜台灣圓點奈米技術

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 / 章季芸

董事 / 簡建興

董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

4.舊任者簡歷:

董事:

章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長

獨立董事:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

5.新任者職稱及姓名:

董事 / 章季芸

董事 / 簡建興

董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

6.新任者簡歷:

董事:

章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長

獨立董事:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:全面改選續任

9.新任者選任時持股數:

董事:

章季芸，持股數:854,759股

簡建興，持股數:1,188,470股

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 2,672,844股

獨立董事:

李小梅，持股數:0股

沈家瑞，持股數:0股

蕭俊龍，持股數:0股

鄭豐裕，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無