公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/06

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/06/06

二、重要決議事項：

(一)通過辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源

暨原股東全數放棄認購案。

(二)通過修訂「公司章程」案。

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(五)通過修訂「股東會議事規則」案。

(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)全面改選董事案。

當選名單：

董事 趙書華

董事 潘順隆

董事 靖心恒

董事 建碁股份有限公司 代表人:王博修

獨立董事 吳尚昆

獨立董事 孫初偉

獨立董事 盧宏鎰

(八)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。