公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:111/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 趙書華 創為精密(股)董事長暨總經理

董事 潘順隆 創為精密(股)副總經理

董事 白紹鵬 創為精密(股)董事

董事 靖心恒 創為精密(股)董事暨行銷部協理

董事 建碁股份有限公司

代表人:蔡文鋒 建碁(股)美國子公司總經理

監察人 鄭憲修 鑫賀科技(股)監察人

監察人 鄭中人 景碩科技(股)董事、緯穎科技服務(股)獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 趙書華 創為精密(股)董事長暨總經理

董事 潘順隆 創為精密(股)董事

董事 靖心恒 創為精密(股)董事暨行銷部協理

董事 建碁股份有限公司

代表人:王博修 建碁(股)董事兼總經理

獨立董事 吳尚昆 大成台灣律師事務所高級合夥人/律師

獨立董事 孫初偉 百騏會計師事務所所長

獨立董事 盧宏鎰 新加坡商宏碁國際(股)董事長暨執行長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數（股）

董事 趙書華 3,154,535

董事 潘順隆 594,961

董事 靖心恆 29,416

董事 建碁股份有限公司 6,664,123

代表人:王博修

獨立董事 吳尚昆 0

獨立董事 徐初偉 0

獨立董事 盧宏鎰 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

7.新任生效日期:111/06/06

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無。