公告本公司111年股東會重要決議事項

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項

(1)通過承認本公司110年度決算表冊案

(2)通過承認本公司110年度虧損撥補案

(3)通過修訂本公司章程案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(9)通過補選本公司董事一席

當選名單：

台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達

(10)通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無