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台灣創新材料 (未) 公司公告
公告金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行案
1.事實發生日:113/05/062.發生緣由:本公司於民國113年4月22日股東臨時會決議通過申請停止公開發行，並經金融監督管理委員會於民國113年4月30日金管證發字第1130341161號函准…
本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:113/04/30股東會召開日期:113/06/17股東會…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/04/222.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議通過申請停止公開發行案3.因應措施:向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測…
公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之財務報告
1.事實發生日:112/08/072.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成…
公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之財務報告
1.事實發生日:112/08/072.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者…
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 愛咖諾斯投資…
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項(1)通過承認本公司111年度決算表冊案(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈…
公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達獨立董…
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項(1)通過承認本公司111年度決算表冊案(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修…
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事董事 愛咖諾斯投資…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表…
公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達獨立董…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈…
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司111年度財務報表案。2.本公司111年度營業報告書案。3.本公司111年度虧損…
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/222.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/03/22股東會召開日期:112/06/15股東會…
公告本公司提報董事會111年第2季經會計師核閱之財務報告
1.事實發生日:111/08/092.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司提報董事會111年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成…
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