公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

董事 國票創業投資股份有限公司

董事 林水仙

獨立董事 魏伯憲

獨立董事 多田利郎

獨立董事 陳業鑫

4.舊任者簡歷:

董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長

董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長

董事 國票創業投資股份有限公司/不適用

董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司

董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾

董事 國票創業投資股份有限公司

董事 林水仙

獨立董事 魏伯憲

獨立董事 陳業鑫

獨立董事 王國雄

6.新任者簡歷:

董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長

董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長

董事 國票創業投資股份有限公司/不適用

董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人

獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人

獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師

獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股

董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股

董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股

董事 林水仙 0股

獨立董事 魏伯憲 0股

獨立董事 陳業鑫 0股

獨立董事 王國雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。