乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/10/17

2.減資緣由:改善公司財務結構

3.減資金額:美金220萬元

4.消除股份:不適用

5.減資比率:68.75%

6.減資後實收資本額:美金100萬元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:本案由董事會決議通過後，授權董事長另訂定之。

9.其他應敘明事項:

本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，股東會職權由

董事會行使。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長

2.發生變動日期:114/10/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/10/17

8.其他應敘明事項:114/10/17董事會決議通過新任財務長任命案。

代孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告資金貸與事項

1.事實發生日:114/10/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

同為本公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):55,409

(4)原資金貸與之餘額(仟元):8,207

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,232

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,439

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):99,957

(2)累積盈虧金額(仟元):-5,755

5.計息方式:

年利率4%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

42,439

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.72

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

匯率以114年10月09日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

本公司董事會決議通過乾杯(深圳)與乾杯(上海)餐飲管理有限公司合併案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:114/10/17

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司及乾杯(上海)餐飲管理有限公司，

均為本公司100%轉投資之大陸子公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司為存續公司，

乾杯(上海)餐飲管理有限公司為消滅公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

參與合併公司之最終母公司均為本公司，不影響股東權益。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

為整合資源、降低管理成本，提升營運效率。

8.併購後預計產生之效益:

營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運成本。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

無。

10.併購之對價種類及資金來源:

不適用。

11.換股比例及其計算依據:

不適用。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

不適用。

14.會計師或律師姓名:

不適用。

15.會計師或律師開業證書字號:

不適用。

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

不適用。

17.預定完成日程:

預計於半年內完成合併。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

自合併基準日起由存續公司依法概括承受。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司：餐飲及餐飲管理

及乾杯(上海)餐飲管理有限公司：餐飲及餐飲管理

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

不適用。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

不適用。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

董事姓名：平出莊司

自身利害關係之重要內容：為乾杯股份有限公司法人代表人

並擔任乾杯(上海)及乾杯(深圳)餐飲管理有限公司之董事長。

迴避理由：合併通過後喪失乾杯(上海)餐飲管理有限公司董事長身分，

故迴避參與討論與表決。

贊成合併理由：考量合併案完成後將可有效整合營運資源，節省管理成本。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

合併基準日董事會授權董事長視合併作業之需要，

另訂合併基準日並全權處理合併相關事宜。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(提前終止解約)

1. 原公告日期：

110/12/22

2. 簡述原公告申報內容：

北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位

交易總金額：不動產之使用權資產人民幣9,067千元(折合新台幣約39,461千元)

3. 變動緣由及主要內容：

因營運及獲利狀況未能好轉，故與商場協議，提前解除租約終止營運。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

1.主管機關核准減資日期:114/09/09

2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/09

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司原實收資本額為新台幣210,969,610元，本次辦理註銷限制員工權利新股

1,875,000元後，實收資本額為新台幣209,094,610元。

(2)註銷前流通在外股數為21,096,961股，本次辦理註銷限制員工權利新股187,500股

後，流通在外股數為20,909,461股。

(3)註銷前每股淨值為新台幣42.58元，註銷後每股淨值為新台幣42.96元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於114年09月09日核准辦理變更登記在案，本公司於114年09月11日

收到核准通知。

(2)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2222735

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1018648

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28717

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):312

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9838)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9838)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)

11.期末總資產(仟元):2420656

12.期末總負債(仟元):1522381

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898275

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/08/08

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工

權利新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣1,875,000元

4.消除股份:187,500股

5.減資比率:0.89%

6.減資後實收資本額:209,094,610元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/08/20

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議撤銷對孫公司乾杯(香港)餐飲管理有限公司之投資額度美元160萬元

1. 原公告日期：

108/05/14

2. 簡述原公告申報內容：

原現金增資孫公司乾杯(香港)餐飲管理有限公司

3. 變動緣由及主要內容：

考量目前中國經濟形勢，公司短期內將不再繼續進行香港投資案。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議取消114年01月20日董事會通過之取得使用權資產

1. 原公告日期：

114/01/20

2. 簡述原公告申報內容：

台北市松山區敦化北路1xx號1樓及地下1樓

交易總金額：新台幣71,918千元

3. 變動緣由及主要內容：

出租方無法配合完成租賃條件約定內容。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告增加一席董事案

1.發生變動日期:114/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董浩成

6.新任者簡歷:乾杯(股)公司 資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:經母公司董事會決議通過

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/08~116/08/07

11.新任生效日期:114/08/01

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/16

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.514448元，總計新台幣31,669,021元。

4.除權（息）交易日:114/08/04

5.最後過戶日:114/08/05

6.停止過戶起始日期:114/08/06

7.停止過戶截止日期:114/08/10

8.除權（息）基準日:114/08/10

9.現金股利發放日期:114/08/27

10.其他應敘明事項:

(1)原114年6月26日股東會通過現金股利新台幣31,669,021元(每股配發1.5元);

因本公司限制員工權利新股買回註銷201,420股致影響流通在外股份數量，

股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利1.514448元。

(2)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，

列入本公司其他收入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:114/07/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管：邱子芸/本公司會計課課長

財務主管：吳宜綸/本公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:經董事會決議通過任命。

7.生效日期:114/08/01

8.其他應敘明事項:

原財務暨會計主管異動已於114/07/08辭任異動，並已依規定發佈重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:114/07/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蔡淑娟/本公司財務長、財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/07/31

8.其他應敘明事項:

離職生效日：114/07/31;新任者將於最近期董事會通過委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/26

2.法人名稱:

國票創業投資股份有限公司

3.舊任者姓名:

國票創業投資股份有限公司/楊承羲

4.舊任者簡歷:

楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長

5.新任者姓名:

國票創業投資股份有限公司/楊承羲

日鐵物產株式會社/草野裕吾

6.新任者簡歷:

楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長

草野裕吾/日鐵物產株式會社食糧事業本部海外事業推進部部長

7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

9.新任生效日期:114/06/26

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事王國雄/成真社會企業有限公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

本次審計委員會討論事項:第二案新增乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司資金貸與案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

原議案為子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司，為確保營運資金充足，擬向

本公司提出資金借貸金額英鎊100萬元，獨立董事王國雄建議降低資金貸與

金額調整為英鎊50萬元。

王國雄董事意見如下：

為審慎把關資金運用情形，以六個月為一個觀察期，並督促子公司能盡早

營運獲利，建議降低資金貸與金額調整為英鎊50萬元。

6.因應措施:

依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會決議：經全體委員同意通過資金貸與金額修正為英鎊50萬元，

並提董事會決議通過。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理

1.事實發生日:114/05/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGEMANAGEMENT CO., LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):95,279

(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,830

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,025

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,855

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):191,598

(2)累積盈虧金額(仟元):92,615

5.計息方式:

年利率4%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

62,855

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.60

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

匯率以114年05月05日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

公告本公司董事會決議減少對孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司之投資金額美元1,000千元

1. 原公告日期：

112/01/17

2. 簡述原公告申報內容：

原本公司董事會決議現金增資孫公司乾杯(深圳)餐飲

管理有限公司

3. 變動緣由及主要內容：

評估目前孫公司評估目前之資本金已能供應及維持店鋪營運，

為提高資金運用效率，擬提請將未匯出之資本金額度撤銷，未

來再依照後續營運情形調整投資策略。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

1.主管機關核准減資日期:114/04/16

2.辦理資本變更登記完成日期:114/04/16

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司原實收資本額為新台幣211,126,810元，本次辦理註銷限制員工權利新股

157,200元後，實收資本額為新台幣210,969,610元。

(2)註銷前流通在外股數為21,112,681股，本次辦理註銷限制員工權利新股15,720股

後，流通在外股數為21,096,961股。

(3)註銷前每股淨值為新台幣46.52元，註銷後每股淨值為新台幣46.55元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於114年04月16日核准辦理變更登記在案，本公司於114年04月18日

收到核准通知。

(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第四季)會計師查核財務報告為計算基礎。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無