公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分 ｜寶元數控

公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事。

獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。

獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：王毓香 0股。

獨立董事：朱治平 0股。

獨立董事：洪明儒 0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

7.新任生效日期:111/06/28

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後

增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。