公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 ｜寶元數控

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。

承認事項﹕

一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、通過承認一一○年度盈餘分配案。

討論及選舉事項﹕

一、通過本公司「公司章程」修訂案。

二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。

三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」

案。

四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。

七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。

八、選任獨立董事案。

當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。

九、通過解除獨立董事競業禁止案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。