本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜

1.事實發生日:111/07/11

2.發生緣由:

本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:111年08月17日(星期三)下午3時

(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

(3) 召集事由

(一)報告事項：

1.增訂本公司「內部規章」報告：

(1)公司永續發展實務守則

(2)公司誠信經營守則

(3)誠信經營作業程序及行為指南

(4)道德行為準則

(二)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「內部規章」討論案

(1)「取得或處分資產處理程序」

(2)「資金貸與他人作業程序」

(3)「背書保證作業程序」

(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」

(5)「董事及監察人選舉辦法」

(6)「股東會議事規則」

2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案

3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

(三)臨時動議。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間：111年7月19日至111年8月17日將停止股票之過戶

登記，股票最後過戶日為民國111年7月18日。

(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事

暨獨立董事提名期間為民國111年7月12日上午9時至民國111年7月21日

下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓

之5)。