公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:(1)修訂公司章程案。(2)修訂「董事會議事規範」部份條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保 證作業程序」部份條文案。(4)修訂子公司晶瑞科技有限公司及孫公司昆山晶羽光電有限公司之「取得或處 分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)修定「股東會議事規則」案。(6)訂定董事選任程序案。(7)訂定本公司之公司治理相關規範。(8)本公司民國109年臨時股東會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人。(9)本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。(10)全面改選董事案。(11)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(12)召開本公司民國109年股東臨時會開會時間及地點暨會議內容。(13)擬辦理現金增資發行新股案。(14)配合本公司申請辦理現金增資發行新股依規定出具健全營運計劃書案。(15)追認109年7月30日透過境外公司晶瑞科技增資美金五萬元轉投資大陸昆山晶 羽美金五萬元整。(16)通過107年10月及109年4月分別資金貸與晶瑞科技美金一萬一千元及二萬元， 以債轉增資事宜。(17)追認銀行額度案。(18)訂定「獨立董事之職責範疇規則」條文案。(19)訂定「審計委員會組織規程」條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無