公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜王子製藥

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。

一、股東臨時會日期：112/01/18。

二、重要決議事項：

(一)討論事項：

(1)通過「公司章程」修訂案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)選舉事項：全面改選董事案。

(三)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。