王子製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李啟達

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖

(4)董事:陳孟緯

(5)獨立董事:程運瑤

(6)獨立董事:陶德斌

(7)獨立董事:鄭欽華

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/

王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/

南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理

(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師

(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李啟達

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖

(4)董事:呂誌翼

(5)獨立董事:程運瑤

(6)獨立董事:鄭欽華

(7)獨立董事:陶德斌

6.新任者簡歷:

(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/

王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/

南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理

(4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授

(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李啟達/1,050,000股

(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股

(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股

(4)董事:呂誌翼/0股

(5)獨立董事:程運瑤/0股

(6)獨立董事:鄭欽華/0股

(7)獨立董事:陶德斌/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖

(2)獨立董事：程運瑤

(3)獨立董事：鄭欽華

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過

票決結果:贊成為31,294,709權;佔出席股東總表決權數97.57%，

反對為776,822權，佔出席股東總表決權數2.42%，

棄權/未投票1,520權;佔出席股東總表決權數0.00%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李啟達

4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:李啟達

6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

程運瑤

陶德斌

鄭欽華

4.舊任者簡歷:

程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

程運瑤

鄭欽華

陶德斌

6.新任者簡歷:

程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因全面改選董事，任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

程運瑤

陶德斌

鄭欽華

4.舊任者簡歷:

程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任薪酬委員會成員後,另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司原料藥事業部新竹廠GMP查核經衛福部同意核定製造許可

1.事實發生日:114/04/11

2.公司名稱:王子製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司原料藥事業部新竹廠申請GMP查核乙案，經衛生福利部

114年4月11日衛授食字第1141101477號函同意核定製造許可。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司於114/03/12董事會決議通過113年度盈虧撥補案，

不分派股利、員工及董事酬勞，並以公積彌補虧損。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司擬訂於民國

114年04月02日起至民國114年04月14日止，受理持有已發行股份總數百分之

一以上之股東，得以書面方式提出本次股東常會之議案及董事(含獨立董事)

候選人名單，凡有意提案及提名之股東，請於民國114年04月14日下午5時前

送達，並敘明股東戶號、戶名及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)

有關提案、提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):690,025

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,278

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,351)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,083)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,542)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,575)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.46)

11.期末總資產(仟元):1,348,247

12.期末總負債(仟元):626,187

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,060

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/08/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

龔亮仁/王子製藥(股)公司原料藥事業部研發處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:健康因素

7.生效日期:113/08/23

8.其他應敘明事項:新任研發主管任命前，將由原料藥事業部副總經理蘇萬雄暫代。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,819

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,786

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,273)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,830)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,830)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,830)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)

11.期末總資產(仟元):1,362,535

12.期末總負債(仟元):619,204

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):743,331

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/15

2.公司名稱:王子製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第34頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及

原因

(2)第44頁/簽證會計師公費資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第34~35頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因：新增職災及火災相關資訊

(2)第44頁/簽證會計師公費資訊：新增簽證會計師審計公費相關資訊

9.因應措施:

修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26

2.法人名稱:南寶樹脂化學工廠(股)公司

3.舊任者姓名:王國華

4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理

5.新任者姓名:余昌憲

6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:原料藥事業部總經理

2.發生變動日期:113/05/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國華/王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/06/30

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,151,250元，每股配發新台幣0.25元。

4.除權（息）交易日:113/06/21

5.最後過戶日:113/06/24

6.停止過戶起始日期:113/06/25

7.停止過戶截止日期:113/06/29

8.除權（息）基準日:113/06/29

9.現金股利發放日期:113/07/19

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

待確定後另行公告

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

尚未簽定契約，本次董事會決議通過本建案預計投入金額新台幣6億元，

待簽訂契約後另行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應本公司營運發展興建廠房。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本公司董事會決議授權董事長於一定額度內依「取得或處分資產處理程序」處理

各項交易之相關事宜；若逾授權額度，再提報予最近一期董事會追認。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):753,327

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,093

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,780

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,166

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,309

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,009

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43

11.期末總資產(仟元):1,410,935

12.期末總負債(仟元):636,469

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,466

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,151,250

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>