公告本公司111年6月21日股東常會補選董事一席(補充公告) ｜新應材

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事 安凱佳投資股份有限公司 代表人林書賢

6.新任者簡歷:

東鈴冷凍(股)公司法人董事長

東捷科技(股)公司法人董事代表人

志聖工業(股)獨立董事

準懋創新投資(股)公司法人監察人代表

陞聯建設開發(股)公司法人董事代表人

陞遠建設開發(股)公司法人董事代表人

大昱光電(股)公司董事

達振創業投資(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選董事一席

9.新任者選任時持股數:安凱佳投資(股)公司法人持股1,800,000股/代表人林書賢持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:12.5%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。