新應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,549,810

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):533,714

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,753

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):436,446

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,575

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,726

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5

11.期末總資產(仟元):4,751,008

12.期末總負債(仟元):2,138,221

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,602,578

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林義盛/副總經理

3.許可從事競業行為之項目:林義盛副總經理擔任成信實業(股)公司法人董事代表人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,959

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,417

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,284

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,717

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,857

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,022

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11

11.期末總資產(仟元):4,603,513

12.期末總負債(仟元):2,208,183

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,395,330

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)通過本公司113年第2季執行109年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，

以辦理公司資本額變更登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/23

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/7/23

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元，每股配發2.80000000元。

(2)變更後發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元，每股配發2.79422791元。

4.除權（息）交易日:113/08/07

5.最後過戶日:113/08/08

6.停止過戶起始日期:113/08/09

7.停止過戶截止日期:113/08/13

8.除權（息）基準日:113/08/13

9.現金股利發放日期:113/08/27

10.其他應敘明事項:

(1)依113年03月27日董事會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、

發放日及其他相關事宜。

(2)本公司董事長於113年07月23日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購權案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:民國112年度盈餘分配現金股利229,615,022元。

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄

(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌

3.許可從事競業行為之項目:

(一)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄

(1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人

(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌

(1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,364,382

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):694,252

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224,802

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):361,436

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):318,372

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):281,398

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91

11.期末總資產(仟元):4,434,448

12.期末總負債(仟元):1,994,047

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,440,401

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案。

(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提

案及提名，以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國

113年04月03日至113年04月12日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

詹文雄/執行長

郭光埌/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

執行長詹文雄代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。

總經理郭光埌代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會決議日期：113/03/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：229,615,022

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

歐普仕化學科技股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/1/29~113/1/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：10,295,757股

每單位價格：新台幣30元

交易總金額：新台幣308,872,710元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：誠美材料科技股份有限公司

與公司之關係：誠美材料科技股份有限公司之董事與本公司法人董事同一人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象之原因：雙方各自需求，經評估決定交易。

2.前次移轉之所有人：非關係人17人

3. 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：皆為非關係人

4.前次移轉日期：非關係人17人於108/10/1~108/10/31間轉讓、

歐普仕現金增資日期110/12/10

5.移轉金額：非關係人17人交易金額168,600,000元、歐普仕現金增資部分不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分損益將待實際交易完成後依會計原則入帳；實際處分利益依會計師查核數為準。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依股份轉讓協議約定辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式及價格決定之參考依據：取具標的公司最近期經會計師簽證的財務報表、獨立

專家評價報告及對交易價格合理性之專家意見書。

決策單位：審計委員會及董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

18.42元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：10,295,757股

帳面金額：新台幣227,980,537元

持股比率：33.76 %

權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：5.71%

占歸屬於母公司業主之權益之比例：9.84%

營運資金數額：新台幣522,225仟元

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

資源整合並強化公司財務結構。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年12月29日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年12月29日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

華信會計師事務所

22.會計師姓名:

林振鵬

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3875號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

本公司董事會及審計委員會已於112/12/29通過本案並已依規定公告重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過擬出售本公司轉投資事業「歐普仕化學科技股份有限公司」之股權案。

6.因應措施:本案經董事決議通過後授權董事長依據董事會決議以及法令規定等

範圍內之實際需要，辦理股份交易協議之修訂、簽署與執行等事項。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:112/12/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉瑞麟/副總經理

3.許可從事競業行為之項目:劉瑞麟副總經理代表本公司擔任AEMC USA Corporation

法人董事代表人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長

3.舊任者姓名:洪全成

4.舊任者簡歷:本公司副董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙辭任

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/8/30收到掛號郵件，洪全成自

112年9月1日起請辭副董事長職務，但仍繼續保留董事職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,205,771

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385,180

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,244

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221,399

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,723

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,681

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38

11.期末總資產(仟元):3,993,782

12.期末總負債(仟元):1,677,279

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,316,503

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~2頁

(2)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/第15頁

(3)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施/第79頁

(4)捌、特別記載事項一、關係企業相關資料/第81頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~3頁

(2)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/第16頁

(3)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施/第80頁

(4)捌、特別記載事項一、關係企業相關資料/第82頁

9.因應措施:重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)通過本公司擬委任第二屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員案。

(2)通過訂定本公司112年第二季執行「109年度員工認股權憑證轉換發行新股第二次

發行」第二次執行轉換發行新股增資基準日案。

(3)通過本公司為高雄廠二期建廠擬向銀行申請中長期授信額度及提供銀行反面承諾

書案。

(4)通過本公司銀行授信額度案。

(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(6)通過本公司以租地委建方式簽訂高雄廠二期廠房興建工程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃文谷

莊正民

王惟怡

4.舊任者簡歷:

黃文谷/本公司獨立董事

莊正民/本公司獨立董事

王惟怡/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

黃文谷

莊正民

王惟怡

張志揚

6.新任者簡歷:

黃文谷/本公司獨立董事

莊正民/本公司獨立董事

王惟怡/本公司獨立董事

張志揚/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/21

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人由黃文谷先生擔任。