公告本公司董事會決議召開111年第二次股東常會 (公司法第1

公告本公司董事會決議召開111年第二次股東常會 (公司法第175條規定)

1.事實發生日:111/07/13

2.發生緣由:本公司111年6月30日召開之股東常會依公司法第175條規定作成假決議，爰

依公司法第175條規定於111年8月5日(星期五)上午11時正，假台北市松江路63號3樓會

議室召開111年第二次股東常會(111年第一次股東常會之續會)，會議召集事由如下：

(一)承認及討論事項

1.承認110年度營業報告及財務報告案。

2.承認110年度盈餘分配案。

3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)臨時動議。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函規定，本次股東常會

毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶，而以原111年6月30日股東常會之股東為

開會通知對象，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。