公告本公司設置審計委員會 ｜台寶生醫

1.事實發生日:111/07/06

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負

責人

獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長

獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

7.其他應敘明事項:無