本公司董事會決議召開民國111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得與處份資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間：111/04/24~111/05/04。 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 以書面向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於111年05月04日17時前將書面提案資料 以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核 所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。