公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司108年度營業報告 (二)監察人審查108年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (五)修訂本公司「道德行為準則」報告 (六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告二、承認事項 (一)108年度營業報告書及財務報表案 (二)108年度盈虧撥補案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、選舉事項 改選本公司董事案選舉結果：當選名單如下:------------------------------------------董事姓名(含獨立董事)------------------------------------------ 陳世偉(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳松君(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳承孝(所代表法人：豐奕投資有限公司) 陳明傑 林惠芬(獨立董事) 王友民(獨立董事) 謝勝義(獨立董事)------------------------------------------五、其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。