公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項:一、報告事項 1.108年度營業報告。 2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。 3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.庫藏股買回執行情形報告。 6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項 1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司108年度盈餘分配案。三、討論事項 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 當選名單 董事：徐煥清 董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited 董事：陳慈(王風) 董事：陳錦稷 董事：王雅俊 董事：徐憶芳 獨立董事：江文佑 獨立董事：郭永祿 獨立董事：鄒純忻五、其他議案： 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無