公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司110年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司110年度盈餘分配案。 (4)通過修正本公司「公司章程」。 (5)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (7)通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 (8)通過增訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」。 (9)通過修正本公司「企業社會責任守則」。(10)通過修正本公司「財務報表編製流程管理辦法」。(11)通過修正本公司「會計制度」。(12)通過修正本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。(13)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。(14)通過全面改選本公司董事案。(15)通過提名本公司董事及獨立董事侯選人案。(16)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。(17)通過召開本公司111年股東常會案。(18)通過本公司第3屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。