公告本公司109年股東常會重要決議事項 ｜鑫品生醫科技

1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:一、承認事項第一案：通過承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。第二案：通過承認本公司108年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項第一案：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第二案：通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。第三案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。第四案：通過本公司擬以私募方式辦理增資發行新股案。第五案：通過補選本公司董事一席及獨立董事一席案。第六案：通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否