公告本公司董事變動達三分之一 ｜宏碁遊戲

1.發生變動日期:111/08/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

(4)宏碁(股)公司代表人：徐挺洋/宏碁遊戲(股)公司董事

(5)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/宏碁遊戲(股)公司董事

監察人：

(1)譚百良/宏碁遊戲(股)公司監察人

(2)齊祖杰/宏碁遊戲(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

獨立董事：

(1)連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理

(2)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

(3)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

(4)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/15,704,520股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/15,704,520股

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/15,704,520股

獨立董事：

(1)連加恩/0股

(2)廖瑛瑛/0股

(3)詹文嶽/0股

(4)廖文華/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

7.新任生效日期:111/08/17~114/08/16

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為

七席董事，其中包含四席獨立董事。