公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1) 本公司「公司章程」修訂案。(2) 本公司「董事選任程序」修訂案。(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5) 本公司資本公積轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1011.停止過戶截止日期:111/06/0812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無