公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/022.重要決議事項:(一)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○八年度盈餘分派案。(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(五)改選董事及獨立董事案。選舉結果：【董事當選名單】(1)黃裕國(2)康利投資股份有限公司代表人：洪泓杰(3)康利投資股份有限公司代表人：曾煜智(4)李錫華【獨立董事當選名單】(1)鄭煒順(2)謝宏波(3)周世傑以上任期3年，自109年6月2日至112年6月1日止。(六)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(七)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。