公告本公司109年股東會重要決議事項

1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:一、報告事項：第一案：一○八年度營業報告書。第二案：一○八年度審計委員會查核報告書。第三案：一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。第四案：一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。第五案：本公司修訂「董事會議事規範」案。第六案：本公司修訂「誠信經營守則」案。第七案：本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。第八案：本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。第九案：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：第一案：本公司一○八年度營業報告書及財務報表。第二案：本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：本公司修訂「公司章程」案。第二案：本公司盈餘轉增資發行新股案。第三案：本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。第四案：本公司修訂「背書保證作業程序」案。第五案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。第六案：本公司修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無