補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：109/05/07二、股東會召開日期：109/06/18三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)四、召集事由：(一)、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。(三)、選舉事項：(1)增選本公司董事二席案。(四)、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(3)擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(增列)(五)、臨時動議：無。五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。六、本次股東常會不予發放紀念品。七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。八、本次董事選舉增選名額：董事2名。九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告方式為之。