本公司董事任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:109/05/062.舊任者姓名及簡歷:董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理董 事：王桂良，本公司董事安法抗衰老醫療機構院長醫新生命科學(股)公司法人董事長聯安健康事業(股)公司副董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理獨立董事：吳乃華，本公司獨立董事快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業(股)公司獨立董事夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人3.新任者姓名及簡歷:董 事 長：唐錦榮，本公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理董 事：王桂良，本公司董事安法抗衰老醫療機構院長醫新生命科學(股)公司法人董事長聯安健康事業(股)公司副董事長董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事益友管理顧問(股)公司董事長虹冠電子工業(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事松翰科技(股)公司獨立董事中天生物科技(股)公司獨立董事雙鍵化工(股)公司獨立董事年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事臺北醫學大學名譽教授衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 長：唐錦榮 2,800,000 股董 事：王桂良 0 股董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 42,435,695 股董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 42,435,695 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：陳繼明 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/098.新任生效日期:109/05/06~112/05/059.同任期董事變動比率:14.3%10.其他應敘明事項:獨立董事缺額1人，依法於下次股東會補選