本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/05/062.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認108年度虧損撥補案 (3)全面改選董事案 選舉董事4人及獨立董事3人，共7人，當選6人，名單如下： A.董 事4人：唐錦榮 王桂良 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事2人：蔡高忠 陳繼明 (4)通過核准修訂「股東會議事規則」案 (5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案 (6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案 (7)通過核准申請股票上櫃案 (8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應 上櫃前公開承銷案 (9)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額，依法於下次股東會補選