公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜一、開會時間:民國109年6月30日(星期二)上午10:00二、開會地點:桃園市桃園區延平路147號 (桃園市婦女館102會議室)三、召集事由: (1)報告事項： a.本公司民國108年度營業報告書。 b.本公司民國108年度審計委員會查核報告書。 c.本公司民國108年度資金貸與金額超限改善計畫完成報告。 (2)承認事項： a.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國108年度虧損撥補表案。 (3)討論事項： a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 b.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 (4)臨時動議：四、股票停止過戶期間:民國109年5月2日至109年6月30日。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為民國109年5月1日至民國109年5月11日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市中壢區西園路81號)。