公告董事會決議召開109年股東常會事宜(修訂議案補充公告)

1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號那米哥宴會廣場1樓 百合廳4.召集事由:(1)報告事項： (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項： (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)討論暨選舉事項： (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。