補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東 ｜廣化科技

補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分派案。(本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04

月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述

期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668