本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)「道德行為準則」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈虧撥補案(本次新增議案)

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案(本次新增議案)

(3)本公司申請股票上櫃案(本次新增議案)

(4)提請通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案

(本次新增議案)

(5)「股東會議事規則」修訂案(本次新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無