公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(列增討論事項) ｜人杰老四川

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司

(地址：高雄市左營區文學路597號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司111年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月

3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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