公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:112/04/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

/日友環保科技(股)公司副總經理

(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 洪鴻斌

/日友環保科技(股)公司協理

(4)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 林隆偉

/日友環保科技(股)公司協理

(5)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

/日友環保科技(股)公司經理

(6)監察人：連峰環保工程有限公司代表人 梁淵森

/連峰環保工程有限公司經理

(7)監察人：楊希聖

/日友環保科技(股)公司副總經理兼財務長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

/日友環保科技(股)公司副總經理

(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

/日友環保科技(股)公司協理

(4)董事：陳松源/上新環保工程有限公司董事長

(5)獨立董事：王泰昌/國立臺灣大學管理學院會計學系教授

(6)獨立董事：許金水/居家市集股份有限公司董事長

(7)獨立董事：黃再興/旭富製藥科技股份有限公司工安專員

4.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正/持股數：27,495,300股

(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典/持股數：27,495,300股

(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏/持股數：27,495,300股

(4)董事：陳松源/持股數：3,100,000股

(5)獨立董事：王泰昌/持股數：0股

(6)獨立董事：許金水/持股數：0股

(7)獨立董事：黃再興/持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/23~114/12/22

7.新任生效日期:112/04/24~115/04/23

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無