公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、重要決議事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過辦理初次申請股票上(市)櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄

優先認購權利案。

二、選舉事項：

本公司董事全面改選案，當選名單如下：

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

董事：陳松源

獨立董事：王泰昌

獨立董事：許金水

獨立董事：黃再興

三、其他決議事項

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。