公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/04/26

二、股東會召開日期:112/06/30

三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

四、召集事由:

(一)報告事項

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

(8)股東常會受理股東提案情形報告。

(二)承認事項

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)重新訂定本公司「董事選舉辦法」案。

(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股

權利案。

(四)選舉事項

(1)本公司全面改選董事案。

(五)其他事項

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

(七)股票停止過戶期間：112年5月2日起至112年6月30日。

五、最後過戶日：112年5月1日(因適逢假日，請股東提前至112年4月28日17時00分前

辦理過戶手續)。

六、本公司112年度股東常會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響

，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導(引)，全權辦理。如遇有變

更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。