公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(修正及新增議案) ｜愛派司生技

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(修正)

(4)修訂「董事道德行為準則」報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

(6)訂定「誠信經營守則」報告。

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)訂定「永續發展實務守則」報告。

(9)本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月24日下午17時前將書面資料以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東

常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資

料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。

受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，電話：

(02)2249-9222)。