公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案) ｜王子製藥

1.董事會決議日期:112/04/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)健全營運計畫執行情形報告。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」與「永續發展實務守則」等內部規章案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。(新增)

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。