本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜(新增議案) ｜竟天生物科技

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會查核報告。

3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(新增)

3.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原

股東全數放棄認購案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事(含獨立董事)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定辦理，凡持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議

案及董事提名。

二、前項受理股東提案或提名期間及處所如下：

(一)受理時間：112年04月14日∼112年04月24日。

(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，

電話：03-6581866。

三、凡有意提案或提名之股東應於112年04月24日下午五時前，將申請書表敘明聯

絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」

親送或掛號寄達本公司受理處所。

四、本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月20日至112

年6月16日止。