1.公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/13

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年4月13日董事會通過重要決議事項:

(1) 修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。

(2) 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。

(3) 本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。

(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6) 新增本公司一一二年股東常會召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。