公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於112年4月24日起至

112年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年5

月4日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

其他相關事宜將另行依規定公告之。

本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。