影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/07/14

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:封面

8.更正後金額/內容/頁次:封面

9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其他表人競業禁止之限制案。

通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：周哲毅

法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：張芷瑄

法人董事-巨全投資股份有限公司代表人：董俊毅

法人董事-亞橘投資股份有限公司代表人：鄭智鴻

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東表決權過三分之二以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:董事改選，經董事會推選續任董事長。

9.新任生效日期:114/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員

3.舊任者姓名:

獨立董事/黃仕翰

獨立董事/林秀戀

獨立董事/方伯勳

4.舊任者簡歷:

獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長

獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師

5.新任者姓名:

獨立董事/黃仕翰

獨立董事/林秀戀

獨立董事/方伯勳

6.新任者簡歷:

獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長

獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27

10.新任生效日期:114/06/26

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/林秀戀

獨立董事/黃仕翰

獨立董事/方伯勳

4.舊任者簡歷:

獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長

獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師

5.新任者姓名:

獨立董事/林秀戀

獨立董事/黃仕翰

獨立董事/方伯勳

6.新任者簡歷:

獨立董事/林秀戀-品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事/黃仕翰-德益法律事務所 所長

獨立董事/方伯勳-博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27

10.新任生效日期:114/06/26

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻

獨立董事-林秀戀

獨立董事-黃仕翰

獨立董事-方伯勳

4.舊任者簡歷:

自然人董事-李鐘培/緯來電視網(股)公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/本公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄/綺麗之星整合行銷(股)董事

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)董事長

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/猿聲串動行銷(股)公司營運長

獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長

獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄

法人董事-巨全投資(股)公司代表人：董俊毅

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻

獨立董事-林秀戀

獨立董事-黃仕翰

獨立董事-方伯勳

6.新任者簡歷:

自然人董事-李鐘培/緯來電視網(股)公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/本公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張芷瑄/綺麗之星整合行銷(股)董事

法人董事-巨全投資(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)董事長

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/串動橘子行銷(股)公司營運長

獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長

獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

李鐘培：1,500,000股

魔汁電影製作(股)公司：1,200,000股

巨全投資(股)公司：716,336股

亞橘投資(股)公司：419,642股

林秀戀：0股

黃仕翰：0股

方伯勳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:許詩璟

4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人

5.新任者姓名:李鐘培

6.新任者簡歷:本公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:114/06/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:114/05/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：許詩璟/本公司總經理

(2)代理發言人：不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：周哲毅/本公司董事長

(2)代理發言人：盧惠華/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/06/01

8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:114/05/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鴻元/電影監製

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/05/16

8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂「道德行為準則」案。

(4)修訂「誠信經營守則」案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:經紀部總監

2.發生變動日期:114/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖儀婷/本公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/03/27

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/08/20

3.報導內容:

....隨著電影開紅盤，也將有助後續影集售價飆高，挹注影一收益，最快第四季

有機會轉盈。

....電影採共同投資，法人估投報率至少20%以上。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。

6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,265

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,154

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,914)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,460)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,615)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,813)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)

11.期末總資產(仟元):324,855

12.期末總負債(仟元):32,930

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,783

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/30

2.法人名稱:魔汁電影製作股份有限公司

3.舊任者姓名:張志杰

4.舊任者簡歷:魔汁電影製作股份有限公司負責人

5.新任者姓名:張芷瑄

6.新任者簡歷:巧克麗娛樂股份有限公司經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/09/28~114/09/27

9.新任生效日期:113/07/30

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/29

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經會計師查核後，調整藝人經紀收入的認列。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額

112年12月份 8,458,579 42,857,103

113年1月份 9,346,054 9,346,054

113年2月份 3,269,974 12,616,028

113年3月份 3,966,778 16,582,806

8.更正後金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額

112年12月份 18,510,180 52,908,704

113年1月份 7,549,437 7,549,437

113年2月份 2,130,911 9,680,348

113年3月份 2,038,180 11,718,528

9.因應措施:申請更正

10.其他應敘明事項:更正112年12月份營業收入淨額

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,909

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,865

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,370

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-15,288

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-15,517

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,538

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47

11.期末總資產(仟元):359,961

12.期末總負債(仟元):61,421

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,596

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司配合會計師財報調整數，更正公告112年12月及113年1-3月份營收公告數。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額

112年12月份 8,458,579 42,857,103

113年1月份 9,346,054 9,346,054

113年2月份 3,269,974 12,616,028

113年3月份 3,966,778 16,582,806

8.更正後金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額

112年12月份 13,429,901 52,908,704

113年1月份 7,549,437 7,549,437

113年2月份 2,130,911 9,680,348

113年3月份 2,038,180 11,718,528

9.因應措施:申請更正

10.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>