公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作

業程序」案。

(3)申請股票上市(櫃)案。

(4)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利

案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年04月19日起至

民國112年04月28日止。凡有意提案之股東應於民國112年04月28日17時30分前送達；

受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7

號4樓)。