公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事

固緯實業股份有限公司獨立董事

天仁茶業股份有限公司獨立董事

獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授

Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事

獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長

敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人

(3)本屆審計委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。