格斯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議與日本客戶東芝株式會社簽署「關於二次電池電芯的技術援助及授權合約」

1.事實發生日:113/10/07

2.公司名稱:格斯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議通過與日本客戶東芝株式會社簽署「關於二次電池電芯的

技術援助及授權合約」，此次合作係日本客戶東芝株式會社提供技術援助及授權

予本公司，有助於未來產品之開發及製造。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳立偉/總管理處副處長/

秀育企業股份有限公司會計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/07

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及公司治理主管

2.發生變動日期:113/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:范震宇/財會處處長/開曼皇裕國際(股)公司財務長、

台醫生物科技(股)公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/07

8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及公司治理主管業經113/10/07

審計委員會及董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管

2.發生變動日期:113/10/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

吳建芳/財會處副處長/開曼東凌股份有限公司財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

新任代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管待10/7董事會通過任命

後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/10/04

8.其他應敘明事項:

新任財務主管、會計主管及公司治理主管將由財會處范震宇處長接任，新任

代理發言人將由總管理處陳立偉副處長接任，待10/7董事會通過任命後將再

另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,207

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(218,758)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(330,283)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(331,156)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(327,124)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(327,124)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)

11.期末總資產(仟元):6,865,488

12.期末總負債(仟元):2,180,693

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,684,795

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：張忠傑

(2)獨立董事：劉建志

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1)董事：張忠傑

格棋化合物半導體股份有限公司總經理

鼎采投資股份有限公司董事長

(2)獨立董事：劉建志

歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事

崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理

三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理

陸仕企業股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一

以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:劉建志獨立董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理

三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

崇仁(廈門)醫療器械有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區海景東三路39號。

三櫻包裝(江蘇)有限公司:江蘇省太倉市瀏河鎮新閘村北海路28號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

崇仁(廈門)醫療器械有限公司:醫療專用設備製造業。

三櫻包裝(江蘇)有限公司:包裝材料之設計、製造及委託代工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/05/02

3.報導內容:

格斯科技是台灣第二家設立GWh超級電池芯工廠業者，……，下半年將著手規劃二廠

，目標2026年總產能上看4~5GW。……以1GWh鈦酸鋰電池芯廠投資約需30億~40億元金

額推算，二廠總投資預算將上看120億~150億元。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

公司如有投資計畫皆應經董事會決議通過後始得執行，有關財務或業務資訊應

以本公司公佈於公開資訊觀站之資料為主。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,331

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(233,347)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(479,171)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(490,520)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(478,480)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(478,480)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.28)

11.期末總資產(仟元):4,364,611

12.期末總負債(仟元):2,146,729

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,217,882

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.公司名稱:格斯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:

由於本公司的股票面額每股為2.5元，實收資本額遠較發行同樣股數，每股面額

為10元的公司為低，故累積虧損更容易達實收資本額二分之一。截至112年12月31日

，本公司實收資本額為534,917仟元，累積虧損為478,480仟元。本公司的健全營運

改善計畫如下：

(1)營運策略方面：

A.提供一站式電芯和模組生產服務，讓終端產品應用更廣泛。

B.建立上、中、下游策略聯盟，有效整合產業鏈。

C.市場定位與產品差異化，研發生產有利基的產品。

(2)產品及發展計劃：

A.改善及優化現有產品，持續提升公司的製造工藝。

B.持續開發新產品。

C.產能擴充計劃，以降低生產成本。

D.持續投入研發，並申請專利，以保障公司的智慧財產權。

(3)營運管理方面：

A.生產製造方面，持續導入自動化、智慧化工廠產線。

B.業務方面，積極爭取國內、外客戶的產品驗證，產品驗證為所有需求的基礎，

只要取得客戶驗證，方能獲得穩定的訂單。

C.健全財務結構方面，撙節開支、有效充分運用資金來降低融資成本。

(4)依據公司法第211條規定，提報113年股東常會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/09

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

其他調整事項:以資本公積478,479,653元彌補虧損。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣2.5000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議變更日期:113/04/09

2.原計畫申報生效之日期:112/11/01

3.變動原因:本公司因製程工藝提升，故購置機器設備的金額由3,000,000仟元降為

2,417,387仟元，擬將節省數582,613仟元全數用於充實營運資金，變動金額比率

為19.42%，變更金額未達該次募集資金總額之20%。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

項目 原計劃金額(仟元) 變更後計劃金額(仟元) 差異金額

購置機器設備 3,000,000 2,417,387 (582,613)

充實營運資金 0 582,613 582,613

合計 3,000,000 3,000,000 0

5.預計執行進度:變更後計劃預計於114年第2季完成。

6.預計完成日期:114年第2季。

7.預計可能產生效益:

計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的回收年度外，將部份資金用於充實

營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，財務結構更健全，並可增加資金

調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。

8.與原預計效益產生之差異:

由於購置機器設備的金額減少，將可減少公司投資的回收年度，而將部份資金

用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，財務結構更健全，並可

增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。

9.本次變更對股東權益之影響:計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的回收

年度外，將部份資金用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕，

財務結構更健全，並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求，

對股東權益應有正面之影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

葉國偉/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

格棋化合物半導體股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本議案除董事因自身利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐-海景廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(6)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理

期間內以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會

提案函件」，親送或以掛號函件送達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

受理期間：自113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。

受理地點：桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月29日

至113年6月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.公司名稱:格斯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣478,479,653元彌補虧損，

彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議變更購置機器設備金額(原公告112/09/20)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

購置機器設備一批

2.事實發生日:113/4/9~113/4/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

董事會決議現金增資計畫變更，減少購置機器設備金額新台幣582,613仟元，變更後

金額為新台幣2,417,387仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

尚待決定。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚待決定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依本公司「取得或處分資產處理程序」及「授權規定」辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

產能擴充以因應未來營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年04月09日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月09日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.原公告申報日期:112/09/20

3.簡述原公告申報內容:依現金增資計畫預計購置機器設備金額新台幣3,000,000仟元。

4.變動緣由及主要內容:董事會決議現金增資計畫變更，減少購置機器設備金額新台幣

582,613仟元，變更後金額為新台幣2,417,387仟元。

5.變動後對公司財務業務之影響:計劃變更後，除了可以減少投資機器設備的

回收年度外，將部份資金用於充實營運資金，可使本公司之自有資金更形充裕

，財務結構更健全，並可增加資金調度之彈性及符合實際營運資金運用之需求。

6.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.公司名稱:格斯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應本公司未來營運所需，經113年03月05日董事會決議通過本公司遷址案。

原地址：新北市汐止區新台五路1段99號26樓之2、之3、之5、之6

變更後地址：桃園市中壢區東園路79號。

6.因應措施:後續依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建芳/本公司財會處副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置公司治理主管

7.生效日期:112/12/26

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:張忠傑

4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:葉國偉

6.新任者簡歷:本公司技術長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:

本公司總經理原由董事長張忠傑先生兼任，為提升公司治理及權能分工原則，董事長

不再兼任總經理職務，經112年12月26日董事會決議通過由技術長葉國偉先生擔任

總經理。

9.新任生效日期:112/12/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。