公告本公司董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/03/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長

董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事

董事：張廖秀李/格斯科技股份有限公司董事

董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事

董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事

監察人：吳孟璇/格斯科技股份有限公司監察人

監察人：熊觀明/格斯科技股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長

董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事

董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事

董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事

獨立董事：鄧泗堂 現任德鴻科技(股)公司獨立董事、固緯實業(股)公司獨立董

事、天仁茶業(股)公司獨立董事。

獨立董事：邱永和 現任東吳大學經濟學系教授、Wisdom Marine Lines

Co.,Limited 獨立董事

獨立董事：劉建志 現任中國電器股份有限公司董事長、敏捷賦能資本管理顧問

股份有限公司 創始合夥人

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：張忠傑：19,437,721股

董事：葉國偉：3,200,000股

董事：李嘉彬：5,000,000股

董事：六億投資有限公司(代表人:洪欽瑞)：14,696,000股

獨立董事：鄧泗堂：0股

獨立董事：邱永和：0股

獨立董事：劉建志：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

7.新任生效日期:112/03/31~115/03/30

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成

立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。