公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

(2)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德

行為準則」及「永續發展實務守則」案。

二、討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

三、選舉事項：

(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事:張忠傑

董事:葉國偉

董事:李嘉彬

董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)

獨立董事:鄧泗堂

獨立董事:邱永和

獨立董事:劉建志

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。