公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。