公告本公司112年3月25日第四屆第二十三次董事會流會 ｜凱勝綠能科技

1.事實發生日:112/03/25

2.發生緣由:本公司於112年03月25日上午9時30分整召開第4屆第23次董事會，本次

董事會因未達法定開會人數，亦未委託他人代理出席，致出席人數不足法定人數，

宣布流會。

3.因應措施:將另擇日重行召集。

4.其他應敘明事項:本次董事會原擬討論內控聲明書有效性評估之核定案，及因本公司

112/3/21第四屆第二十二次董事會流會，致無法如期進行獨立董事候選人資格審查及

提名作業，原定112/4/17召開之股東臨時會確定已無法在法定期限內召開完成獨立董

事補選作業，故擬提請董事會討論股東臨時會延期乙案；因本次董事會流會，致無法

完成上述兩案。